A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura a atuação de agentes públicos e empresários em um suposto esquema de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro relacionado ao Banco Master.
Entre os alvos da nova etapa está o senador Jaques Wagner, líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado, além do banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno.
Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. As diligências ocorrem em endereços localizados no Distrito Federal, na Bahia e em São Paulo.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares contra os investigados, incluindo a proibição de contato entre os envolvidos, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.
Segundo a Polícia Federal, os fatos apurados podem configurar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Entenda o caso Banco Master
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master e seu presidente, Daniel Vorcaro.
A primeira fase da operação foi realizada em novembro de 2025, após a identificação de indícios de que a instituição teria emitido títulos de investimento sem garantias suficientes para lastrear as operações. De acordo com a investigação, a estratégia teria sido utilizada para atrair investidores com promessas de rentabilidade acima da média praticada pelo mercado.
Na ocasião, Daniel Vorcaro foi preso e a Polícia Federal estimou que os prejuízos potenciais poderiam alcançar até R$ 12 bilhões.
Com o avanço das investigações, a operação passou a apurar também suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial, obstrução da Justiça, espionagem, uso indevido de informações sigilosas e possíveis repasses irregulares a agentes políticos.
Outro foco da investigação envolve aportes bilionários realizados pelo Banco de Brasília (BRB) no Banco Master, além da destinação de recursos que estariam sob análise dos investigadores.
Operação já atingiu políticos e autoridades
Nas fases mais recentes, a Compliance Zero ampliou seu alcance e passou a incluir familiares, aliados empresariais e autoridades públicas supostamente ligadas aos fatos investigados.
Entre os nomes citados nas apurações estão o senador Ciro Nogueira e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que aparecem em diferentes linhas de investigação relacionadas a supostos benefícios concedidos ao Banco Master e investimentos realizados por órgãos públicos.
Todos os investigados mencionados nas apurações negam qualquer irregularidade e afirmam que irão colaborar com as investigações.
A Polícia Federal segue analisando documentos, movimentações financeiras e comunicações obtidas durante as diversas fases da operação para esclarecer a extensão do esquema investigado.
Com informações de Blog Anderson Soares
